Американские налоговики против швейцарского банка: дело продолжается

В Соединенных Штатах федеральный окружной судья в городе Майами Алан Голд согласился отложить до августа рассмотрение шумной уголовного дела: американская налоговая служба против крупнейшего в мире частного швейцарского банка UBS. Это дело уже приобрела скандальную огласку.

Дело затрагивает вещь, старую, как мир, и типичную для многих стран, включительно с Украиной. Богатые люди, пытаясь скрыть свое богатство от государственных налогов, перебрасывают их на оффшорные счета в зарубежных банках.

Этот банк может быть не только такой себе ширмой, скажем, хижиной под пальмовым кровом на Каймановых островах в Карибском бассейне, но и респектабельной солидной организацией в Швейцарии, как UBS, богатейший частный, т.е. негосударственный банк мира.

Некоторые миллионеры прячут в офшорах свои миллионы, даже миллиарды, как утверждает налоговая служба США, определенные того, что никто не узнает. Не узнал, например, репортер «Нью-Йорк Таймз», которому удалось разыскать банк-хижину без вывески на Каймановых островах, но на дверях висел амбарный замок. Не с кем разговаривать.

В отличие от той ширмы, банк UBS не прячется. Он прячет только имена клиентов, ведь это обусловлено швейцарским законом. Так вот, в Вашингтоне подсчитали, что 52 тысячи богатых американцев держат там деньги на тайных счетах.

Поэтому налоговая служба требует от UBS предоставить ей весь список. Банк, ссылаясь на швейцарский закон, отказывается. Дело дошло до судебного иска.

США не собираются отступаться

Джон Коффи, известный юрист, профессор Колумбийского университета, в телевизионном интервью сказал: «Теперь уже стало ясно, что в центре этого дела не деньги, а информация о лицах, которые уклоняются от налогов. И я не думаю, что Соединенные Штаты пойдут на компромисс, пока не получат сведений, по крайней мере о крупнейших так называемых налоговых мошенников. Банк UBS не соглашается, но, кажется, теперь дошло до того, что банк осознает, что ему придется-таки представить имена хотя бы части этих людей ».

Это дело, как предполагают, может начать крупное международное охота на любителей прятать свои миллионы в офшорах. Но, говорят наблюдатели, можно ожидать охоты, но вряд ли на всех, и не на самих клиентов, а на оффшорные счета.

Для UBS это уже не первое столкновение с американской Фемидой. В начале этого года в связи с другой, уголовным делом банк согласился заплатить 780 миллионов штрафа и назвать 250 своих американских клиентов.

«В конце концов, это налоговая дело», – сказал Том Кардамоун, исполнительный директор исследовательского центра Global Financial Integrity.Собственно, его Центр и занимается тем, что можно определить как международное охоты.

Он осуществляет мониторинг, т.е. обнаруживает глобальные подводные, так сказать, финансовые потоки и прослеживает их происхождение.

Как раз на основании исследований, совершенных этой организацией, Соединенные Штаты обвинили банк UBS в перепрятывание в незадекларированную оффшорных счетах 20 миллиардов долларов, тайком положенных туда американскими налогоплательщиками.